بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ( نوبت دوم ) شرکت سیمان باقران (سهامی عام )
شناسه ملی : 10360031156

بر اساس آگهی دعوت مورخه 22/6/94 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سیمان باقران ( سهامی عام ) به شماره ثبت 1397 در ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخه 15/7/94 در محل سایت سیمان باقران با حضور 40 نفر معادل 117136206 سهم برابر 5227/19 درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان برگزار گردید .
ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع و پس از اعلام رسمیت جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای محمد علی مردانی با شماره ملی 0651421497 و کد پستی 44716-94716 به عنوان رئیس مجمع و آقای امان اله کاظمی با شماره ملی 5239671141 و کد پستی 98893-97188  به عنوان منشی مجمع و آقایان حسین شکیب زاده با شماره ملی 0653060882 و کد پستی 95888-97189 و غلامرضا زنگوئی با شماره ملی 0652362664  و کد پستی 9718955313  بعنوان ناظرین مجمع به اتفاق آراء حاضرین انتخاب گردیدند .
سپس برابر دستور جلسه بحث و بررسی بعمل آمده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1-گزارش کتبی هیئت مدیره توسط آقای حمید رضا محبی پور به نمایندگی از هیئت مدیره به سمع حاضرین رسید و مورد تصویب قرار گرفت .
2-  گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط آقای مسعود میرزائی نماینده موسسه حسابرسی آرشین حساب قرائت و به سمع حاضرین رسید.
3- با توجه به پایان خدمت قانونی حسابرس و بازرس از میان کاندیداها رأی گیری بعمل آمد و با عنایت  به اینکه حسابرس و بازرس قانونی باید مورد تأیید سازمان بورس باشند، از میان واجدین شرایط موسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/94 انتخاب گردیدند
4- صورتهای مالی سال 93 قرائت و پس از گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت توضیحات ریاست هیئت مدیره مورد تصویب واقع شد .
5- روزنامه دنیای اقتصاد ، آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری بعنوان روزنامه های کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردیدند

جلسه با ذکر صلوات حاضرین در ساعت 18:00خاتمه یافت .