آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به 29/12/1402

شرکت سیمان باقران ( سهامی عام ) شماره ثبت 1397 شناسه ملی 10360031156

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی صاحب سهم شرکت سیمان باقران (سهامی عام) دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان باقران(سهامی عام) که در ساعت10:00صبح روز یکشنبه مورخه 1403/04/31 آدرس: خراسان جنوبی شهرستان درمیان، کیلومتر 34 جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل 73 ، کارخانه سیمان باقران(سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند. شایان ذکر است سهامداران محترمی که تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی در ساعات اداری روزهای 1403/04/23 لغایت 1403/04/30 به امور سهام شرکت، واقع در خراسان جنوبی– بیرجند– خیابان غفاری– بیست متری یاس شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.(ضمنا وسیله ایاب و ذهاب در روز مجمع در محل دفتر مرکزی شرکت آماده حرکت به سمت کارخانه می باشد)

اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد کاندید شدن بعنوان هیئت مدیره شرکت سیمان باقران(سهامی عام) را دارند برای تکمیل فرم و ارائه مدارک شناسایی می بایست تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت سیمان باقران مراجعه و احزار هویت شوند. و یا مدارک خود را برای امورسهام شرکت ارسال نمایند.

دستور جلسه:

• استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
• تصویب صورت هاي مالی برای سال مالی منتهی به1402/12/29
• تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به 1402/12/29
• انتخاب اعضای هیئت مدیره
• انتخاب بازرس و حسابرس 
• انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
• ساير مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

                                   هیئت مدیره شرکت سیمان باقران ( سهامی عام)