پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخه 1401/04/29 و عدم حصول حد نصاب قانونی، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی صاحب سهم شرکت سیمان باقران (سهامی عام) دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت سیمان باقران که در ساعت 10:00روز شنبه مورخ 1401/10/10 به آدرس: خراسان جنوبی شهرستان درمیان، کیلومتر 34 جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل 73 ، کارخانه سیمان باقران برگزار میگردد حضور بهم رسانند. شایان ذکر است سهامداران محترمی که تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی در ساعات اداری روزهای 1  لغایت 8 دیماه به امور سهام شرکت، واقع در خراسان جنوبی– بیرجند– خیابان غفاری– بیست متری یاس شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.(ضمنا وسیله ایاب و ذهاب در روز مجمع در محل دفتر مرکزی شرکت آماده حرکت به سمت کارخانه می باشد)

سهامداران ارجمندی که قصد کاندید شدن به عنوان عضو هیئت مدیره و کلیه افراد یا موسسات واجد شرایطی که تصمیم به کاندید شدن بعنوان بازرس یا حسابرس قانونی را دارند برای تکمیل فرم و ارائه مدارک شناسایی می بایست تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت سیمان باقران مراجعه و احزار هویت شوند.

دستور جلسه:

• استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
• تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1400/12/29
• تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به 1400/12/29
• انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
• انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
• ساير موارد

                                   هیئت مدیره شرکت سیمان باقران ( سهامی عام)