بسمه تعالی

 بر اساس آگهی دعوت مورخه 1397/09/05 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سیمان باقران (سهامی عام ) به شماره ثبت 1397 در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخه 97/09/19 در محل کارخانه سیمان باقران با حضور 311  نفر صاحبان 201/047/802 سهم مجموع سهام (اصالتاً و وکالتاً) برابر 33/5 درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان برگزار گردید .
ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع و پس از اعلام رسمیت جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای سید محمد مهدی نوربخش به عنوان رئیس مجمع و آقای سید عباس رحیمی به عنوان منشی مجمع و آقایان حمید خزاعی  و احمد رضا سالاری بعنوان ناظرین مجمع به اتفاق آراء حاضرین انتخاب گردیدند .
سپس برابر دستور جلسه بحث و بررسی بعمل آمده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-گزارش کتبی هیئت مدیره توسط آقای سید مهدی کاظمی به نمایندگی از هیئت مدیره به سمع حاضرین رسید و مورد تصویب قرار گرفت .
2-  گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط آقای مهدی رضا قاسمیان  نماینده موسسه بهنام مشار قرائت و به سمع حاضرین رسید.
3- از میان کاندیداها رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه آقایان با مشخصات ذیل بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره

       -    محمد اکبری آواز 
       -    سید مهدی کاظمی  
       -    محمد دیمه ور 
       -    حاجی محمد نصیری   
       -    امان ا... کاظمی  
       -    عبدالمجید کاظمی
       -    امید نصیری  

       و نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره
              
       -    عبدالعزیز کریمی درمیان  
       -   حمید رضا نیک کار   
       برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.


همچنین با توجه به پایان خدمت قانونی حسابرس و بازرس از میان کاندیداها رأی گیری بعمل آمد و با عنایت  به اینکه حسابرس و بازرس قانونی باید مورد تأیید سازمان بورس باشند، از میان واجدین شرایط موسسه مدیریت آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 97/12/29 با مشخصات ذیل انتخاب گردیدند:

        - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی(حسابداران رسمی)   

        -موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز(حسابداران رسمی)   
 

4- صورتهای مالی سال 96 قرائت و پس از گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت و توضیحات مدیر عامل  مورد تصویب واقع شد .
5- روزنامه آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری بعنوان روزنامه های کثیر الانتشار و sms panel شرکت جهت اطلاع رسانی انتخاب گردیدند.
6- حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به ازاء حداقل تشکیل دو جلسه در ماه بصورت خالص حداکثر  30/000/000 ریال می باشد.

7-    تکالیف مجمع به هیئت مدیره:
-    رعایت کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.
-    مقرر گردید تا پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 در خصوص بندهای 4 ، 5 و 6 اظهار نظر مشروط حسابرس سال مالی 1396، تعیین تکلیف انجام پذیرد و نسبت به رفع این بندها در حد امکان اقدام و  شفاف سازی شود.
-    مجمع بر رعایت مفاد بندهای 11، 14 و 15 گزارش اظهار نظر مشروط حسابرس تأکید نمود.
8-    سایر موارد :
اینجانبان اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت اقرار می نمائیم که سوء پیشینه کیفری نداریم و ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی بر مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان نمی باشد. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهد بود.
در پایان مجمع به آقای عبدالمجید  کاظمی وکالت دادند نسبت به امضاء دفاتر ثبت شرکتها  در خصوص صورتجلسه فوق اقدام نمایند .

جلسه با ذکر صلوات حاضرین در ساعت 14:00خاتمه یافت .